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公司治理運作
公司治理實務守則
獨立董事與簽證會計師及稽核主管溝通情形
| 項目 | 提報單位 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事責任險投保事宜 | 數位資訊暨人才發展處 | 110.03.04 | 111.06.08 | 112.08.09 | 113.08.07 |
| 推動永續發展執行情形報告(企業社會責任) | 數位資訊暨人才發展處 | 110.03.04 | 111.03.02 | 112.02.03 112.11.02 |
113.03.12 113.11.08 |
| 誠信經營守則及行為指南報告 | 數位資訊暨人才發展處 | 110.03.04 | 111.03.02 | 112.02.03 | 113.03.12 |
| 溫室氣體盤查及查證時程進度報告案 | 數位資訊暨人才發展處 | 111.11.04 | 112.11.02 | 113.03.12 113.05.02 113.08.07 113.11.08 |
|
| 智慧財產執行情形報告 | 醫藥事業部 | 111.11.04 | 112.11.02 | 113.11.08 |
| 項目 | 檔案 |
|---|---|
| 公司治理主管-主要職責 |  |
| 公司治理主管-進修情形 | |
| 項目 | 檔案 |
|---|---|
| 公司治理運作 | |
| 項目 | 檔案 |
|---|---|
| 公司治理實務守則 | |
獨立董事與簽證會計師之溝通情形：
| 會議日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 113.03.12審計委員會(會前會單獨溝通) | 獨立董事王朝琴 獨立董事蘇二郎 獨立董事張博仁 獨立董事吳煌源 資誠徐惠榆會計師 資誠蔡明芸經理 |
1.會計師就112年度合併財務報告查核結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 2.法規變動報告。 3.依據審計品質指標(AQIs)資訊審閱簽證會計師獨立性。 |
經討論及溝通後無異議。 |
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：
| 會議日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 113.03.12審計委員會(會前會單獨溝通) | 第四屆 獨立董事王朝琴 獨立董事蘇二郎 獨立董事張博仁 獨立董事吳煌源 稽核主管趙秀梅 |
1.向獨立董事報告稽核業務重點及結果。 2.報告112年度內部控制制度聲明書。 |
經討論溝通，獨立董事對稽核業務執行結果之報告無異議 |
| 113.05.02審計委員會(會前會單獨溝通) | 第四屆 獨立董事王朝琴 獨立董事蘇二郎 獨立董事張博仁 獨立董事吳煌源 稽核主管趙秀梅 |
向獨立董事報告稽核業務重點及結果。 | 經討論溝通，獨立董事對稽核業務執行結果之報告無異議 |
| 113.08.07 審計委員會 (會前會單獨溝通) | 第四屆 獨立董事王朝琴 獨立董事蘇二郎 獨立董事張博仁 獨立董事吳煌源 稽核主管趙秀梅 |
向獨立董事報告稽核業務重點及結果。 | 經討論溝通，獨立董事對稽核業務執行結果之報告無異議。 |
| 113.11.08 審計委員會 (會前會單獨溝通) | 第四屆 獨立董事王朝琴 獨立董事蘇二郎 獨立董事張博仁 獨立董事吳煌源 稽核主管趙秀梅 |
1.向獨立董事報告稽核業務重點及結果。 2.報告依風險評估結果擬訂114年度稽核計畫。 |
經討論溝通，獨立董事對稽核業務執行結果之報告無異議。 |
