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董事會決議事項

113年董事會決議事項
 
會議名稱 會議日期 決議事項
113年第1次
董事會		 2024/03/12
 		 1.報告本公司推動永續發展執行情形。
2.報告本公司誠信經營守則及行為指南。
3.報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。
4.報告112年度董事酬金領取內容。
5.報告112年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估自評情形。
6.報告廣東萬洋藥業有限公司專案。
7.通過公司治理主管任命案。
8.通過會計主管任命案。
9.通過稽核主管任命案。
10.通過112年度員工及董事酬勞分派案。
11.通過112年度盈餘分派董事酬勞分配案。
12.通過本公司112年度個體暨合併財務報告。
13.通過112年度營業報告書。
14.通過本公司112年度盈餘分配案。
15.通過本公司提撥資本公積發放現金案。
16.通過112年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。
17.通過本公司內部控制制度聲明書。
18.通過配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，變更會計師案。
19.通過簽證會計師委任案。
20.通過113年經理人年度目標。
21.通過本公司113年股東常會日期。
22.通過本公司113年股東常會受理股東提案之期間及地點。
23.通過本公司113年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案如說明。
24.通過銀行貸款額度續約案。
113年第2次
董事會		 2024/03/22 1.通過會計主管任免案。
2.通過財務主管聘任案。
3.通過稽核主管任免案。
113年第3次
董事會		 2024/05/02 1.報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度案。
2.通過本公司民國113年第一季合併財務報告案。
3.通過111年永續報告書。
4.通過銀行貸款額度續約案。
113年第4次
董事會		 2024/08/07 1.報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度案。
2.報告責任保險投保事宜。
3.報告購置南榮開發建築股份有限公司推出世界明珠商辦建案進度。
4.通過本公司民國113年第二季合併財務報告。
5.通過修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」之控制作業及內部稽核制度「銷售及收款循環」 之控制作業稽核。
6.通過銀行貸款額度續約案。
113年第5次
董事會		 2024/11/08 1. 報告本公司智慧財產執行情形。
2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度。
3. 報告永續發展委員會組織異動與階段性目標調整。
4. 通過本公司112年永續報告書。
5. 通過本公司民國113年第三季合併財務報告。
6. 通過本公司113年度經理人績效評估案。
7. 通過本公司113年度經理人年終獎金發放案。
8. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。
9. 通過增訂本公司內部控制制度「永續資訊之管理作業」控制作業及內部稽核制度「永續資訊之管理作業稽核」稽核作業。
10.通過本公司114年度稽核計畫案。
11.通過本公司114年度營運計畫及預算案。
12.通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
13.通過本公司銀行貸款續約案。


112年董事會決議事項
111年董事會決議事項
110年董事會決議事項
109年董事會決議事項
108年董事會決議事項
107年董事會決議事項
106年董事會決議事項
105年董事會決議事項
104年董事會決議事項
103年董事會決議事項
102年董事會決議事項
 
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