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董事會決議事項

115年董事會決議事項
會議名稱 會議日期 決議事項
115年第1次董事會 2026/02/25
 		 1.報告推動永續發展執行情形及溫室氣體盤查、查證時程進度。
2.報告誠信經營守則及行為指南。
3.報告114年度董事酬金領取內容。
4.報告114年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估自評情形。
5.通過114年度員工及董事酬勞分派案。
6.通過114年度盈餘分派董事酬勞分配案。
7.通過114年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。。
8.通過本公司114年度個體暨合併財務報告。
9.通過114年度營業報告書。
10.通過本公司114年度盈餘分配案。
11.通過114年度提撥資本公積發放現金案。
12.通過本公司內部控制制度聲明書。
13.通過簽證會計師委任案。
14.通過修訂「取得或處分資產處理程序｣部分條文案。
15.通過修訂「董事會議事規則｣。
16.通過修訂「審計委員會組織規程｣。
17.通過115年經理人年度目標。
18.通過全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
19.通過訂定本公司115年股東常會日期。
20.通過訂定本公司115年股東常會受理股東提案之期間及地點。
21.通過本公司115年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案如說明。
22.通過銀行貸款額度續約案。
115年第2次董事會 2026/04/08 1. 報告115年股東常會受理持股1%股東提案。
2. 通過本公司全面改選(獨立)董事暨提名審核董事候選人案。
3. 通過擬解除新任董事競業禁止限制案。
4. 通過銀行貸款額度續約案。

114年董事會決議事項
113年董事會決議事項
112年董事會決議事項
111年董事會決議事項
110年董事會決議事項
109年董事會決議事項
 
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