董事成員

職稱	姓名	主要學經歷	現職
董事長	陳立賢	學歷：成功大學高階管理碩士 經歷：南光化學製藥(股)公司總經理	正兆投資(股)公司負責人 南光化學製藥(股)公司策略長
董事	王玉杯	學歷：台北醫學院藥學系 經歷：南光化學製藥(股)公司總經理	八展投資(股)公司負責人 南光化學製藥(股)公司副董事長 建誼生技(股)董事
董事	陳本松	學歷：美國長島大學藥學所碩士 經歷：南光化學製藥(股)公司副總經理	松坂投資(股)公司負責人 南光化學製藥(股)公司總經理
董事	林志隆	學歷：國立成功大學會計學研究所碩士 經歷：宇信聯合會計師事務所合夥會計師 國立成功大學會計系兼任講師	智理聯合會計師事務所合夥會計師 龍鋒科技(股)公司法人董事代表 佳和實業(股)公司獨立董事 艾美特(開曼)國際(有)公司獨立董事
獨立董事	張博仁	學歷：國立中正大學財務金融研究所碩士 經歷：皇田工業(股)公司財務、會計主管 皇田工業(股)公司美國子公司財務主管	惠光(股)公司獨立董事
獨立董事	徐立群	學歷：美國普渡大學電腦科學博士 經歷：經濟部產業補助計畫審查委員 國科會專題研究計畫審查委員 教育部「公費出國計畫」、「教學實踐研究計畫」審查委員 考選部公務員人考試審題委員 台灣評鑑協會「大專校院教學品保服務計畫」小組評鑑委員計召集人	國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授 統一實業(股)公司獨立董事
獨立董事	許雅芬	學歷：東吳大學法律學系 經歷：行政院中央選舉委員會委員 全國律師聯合會副理事長 台南律師公會理事長	運鞍法律事務所主持律師 財團法人法律扶助基金會台南分會長 富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事
獨立董事	吳雅娟	學歷：成功大學高階管理碩士 經歷：中大生醫(股)公司財務長 美力齡生醫(股)公司財務長 易鼎(股)公司監察人 宇環科技(股)獨立董事	吳雅娟會計師事務所會計師 皇田工業(股)公司 獨立董事 大統益(股)公司 獨立董事

董事會之組成及職責
本公司「公司治理實務守則」及「董事選任程序」中明定，董事會成員組成應考量多元化，除過半數席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係之外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，包括但不限於以下兩大面向之標準：
A.基本條件與價值：性別、年齡等。
B.專業知識技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會設董事8席(含獨立董事4 席)，董事席次中含4席男性、3席女性董事，目前董事會成員中其性別多元，且各董事之專業知識分別有法律、會計、醫藥、經營管理、財務等，皆有不同的專業背景，不僅落實董事會成員組成多元化之方針，且能有效提升公司經營績效與管理效率。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力
9. 永續管理能力。

董事會成員多元化方針目前達成情形
(1)基本條件與價值：
本公司董事會設董事8席，其中含獨立董事4席，獨立董事佔比為50%，公司治理實務守則已更新明訂獨立董事之連續任期宜不超過三屆，惟獨立董事任期年資有二位超過9年。本屆董事席次包含5席男性、3席女性，男女董事佔比分別為62.5%及37.5%；全體董事平均年齡約為66歲，其中獨立董事平均年齡約為59歲。
(2)專業知識與技能：
本屆董事會成員各分別具備執行業務所需之營運判斷、經營管理、產業經驗、領導及決策能力等知識、技能與素養。而成員背景涵蓋企管、財會、商學、經濟、醫藥等領域之專家與業界翹楚，不論全體董事或獨立董事之專業背景均呈現多元而互補的樣貌，不僅落實董事會成員組成多元化方針，且能有效提升公司經營績效與管理效率。
董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董事			獨立董事
姓名	陳立賢	王玉杯	陳本松	林志隆	張博仁	徐立群	許雅芬	吳雅娟
性別	男	女	男	男	男	男	女	女
國籍	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣	台灣
年齡	71-80	71-80	51-60	51-60	51-60	61-70	51-60	61-70
兼任公司員工	✓	✓	✓
獨立董事任期					3至9年	3年以下	3年以下	3年以下
專業知識與技能
法律							✓
會計				✓	✓	✓		✓
醫藥	✓	✓	✓
財務				✓	✓	✓	✓	✓
行銷	✓	✓	✓
科技						✓	✓
能力與經驗
營運判斷能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
會計及財務分析能力				✓	✓	✓		✓
經營管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
危機處理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
產業知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
國際市場觀	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
領導能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
決策能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
永續管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

董事會獨立性
本公司現任董事會由8名董事組成，包含4位獨立董事成員(佔50%)。雖然陳立賢董事與王玉杯董事互為配偶關係，且陳立賢董事及王玉杯董事係為陳本松董事的父母關係，但董事並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。


董事考核自評問券評鑑結果
本公司已於104年3月6日董事會通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，並於109年8月7日配合法規修訂為「董事會績效評估辦法」明定董事會績效評估辦法、評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項。且每年應至少執行一次內部董事會績效評估。
本公司董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面:
A. 對公司營運之參與程度
B. 提升董事會決策品質
C. 董事會組成與結構
D. 董事之選任及持續進修
E. 內部控制
董事成員績效評估之衡量項目涵蓋六大面向:
A. 公司目標與任務之掌握
B. 董事職責任認知
C. 對公司營運之參與程度
D. 內部關係經營與溝通
E. 董事之專業及持續進修
F. 內部控制
功能性委員會績效考核自評涵蓋以下五大構面:
A. 對公司營運之參與程度
B. 功能性委員會職責認知
C. 提升功能性委員會決策品質
D. 功能性委員會組成及成員選任
E. 內部控制
114年度董事會績效自我評估結果如下：
考核結果分為5個等級方式呈現，數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。
A.董事會績效平均4.81 
B.審計委員會績效平均5.00
C.薪資報酬委員會績效平均5.00
D.個別董事成員績效平均4.93
前開績效評鑑之細部內容及後續改善做法均已於115年2月25日董事會上呈報。
本公司董事酬金依公司章程第廿五條之規定，本公司依當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥不低於百分之三，不高於百分之七為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞;除了公司執行董事外，其他董事僅發放車馬費及酬勞等固定報酬未發放變動報酬。