公司治理

董事成員 職稱 姓名 主要學經歷 現職 董事長 陳立賢 學歷：成功大學高階管理碩士 經歷：南光化學製藥(股)公司總經理 正兆投資(股)公司負責人 南光化學製藥(股)公司策略...

審計委員會本公司「審計委員會組織規程」已於民國103年3月21日經董事會訂定，並於民國103年6月25日股東常會決議通過設置審計委員會並取代監察人制度。本公司審計委員會由全體獨立董事成員組成，每季至少開會一次，負責執行公司財務報表...

稽核中心組織及運作稽核中心為獨立、客觀與諮詢單位，透過系統化的方法，隨時反應規章制度執行的偏差，協助各單位解決問題。對風險管理、控制及監理過程的效果，加以評估並提出改善建議，增進作業整合效率及資源充分利用，創造附加價值，以達成公司...

公司治理相關程序及辦法 序號 項目 檔案 1 公司章程 2 股東會議事規則 3 董事會議事規則 4 資金貸與及背書保證作業程序...

南光化學製藥股份有限公司道德行為準則第一章總則第一條（目的）為使本公司董事及經理人基於職權為公司從事經營活動時，其道德行為有所遵循，爰訂定本準則。第二條（範圍）本準則適用於本公司全體董事及經理人（包括總經理、副總經理、處長、財會主...

112年董事會決議事項 會議名稱 會議日期 決議事項 112年第1次 董事會 2023/02/23 1.報告本公司推動永續發展執行情形。 2.報告本公司誠信經營守則及行為指南。 ...