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董事會決議事項
112年董事會決議事項
111年董事會決議事項
110年董事會決議事項
109年董事會決議事項
108年董事會決議事項
107年董事會決議事項
106年董事會決議事項
105年董事會決議事項
104年董事會決議事項
103年董事會決議事項
102年董事會決議事項
| 會議名稱 | 會議日期 | 決議事項 |
| 112年第1次 董事會 |
2023/02/23 |
1.報告本公司推動永續發展執行情形。 2.報告本公司誠信經營守則及行為指南。 3.報告111年度董事酬金領取內容。 4.通過111年度員工及董事酬勞分派案。 5.通過111年度盈餘分派董事酬勞分配案。 6.通過本公司111年度個體暨合併財務報告。 7.通過110年度營業報告書。 8.通過本公司111年度盈餘分配案。 9.通過本公司提撥資本公積發放現金案。 10.通過111年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。 11.通過本公司內部控制制度聲明書。 12.通過本公司董事會及功能性委員會績效評估。 13.通過簽證會計師委任案。 14.通過112年經理人年度目標。 15.通過112年度經理人績效評估案。 16.通過全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 17.通過訂定本公司112年股東常會日期。 18.通過訂定本公司112年股東常會受理股東提案之期間地點。 19.通過訂定本公司112年股東常會召集事由。 20.通過銀行貸款額度續約案。 |
| 112年第2次 董事會 |
2023/04/13 | 1.報告112年股東常會受理持股1%股東提案。 2.通過持股1%以上股東提出董事、獨立董事候選人名單資格審查案。 3.通過解除新任董事競業禁止限制案。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.通過購置毗鄰土地計劃案。 6.通過修訂本公司112年股東常會召集事由。 7.通過金融資產處份案。 8.通過結清第一商業銀行股份有限公司香港分行所有的存款帳戶。 9.通過銀行貸款額度續約案。 |
| 112年第3次 董事會 |
2023/05/04 | 1.通過本公司民國112年第一季合併財務報告。 2.通過取得金融資產投資案(開曼先驅公司)。 3.通過銀行貸款額度續約案。 |
| 112年第4次 董事會 |
2023/05/31 | 通過董事長選任案。 |
| 112年第5次 董事會 |
2023/08/09 | 1.報告董事責任保險投保事宜。 2.通過變更財務報表簽證會計師。 3.通過本公司112年第二季合併財務報告。 4.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 5.通過設置資安專責主管及人員。 6.通過聘請第五屆薪資報酬委員會委員。 |
| 112年第6次 董事會 |
2023/09/11 | 1.報告向關係人購買土地進度案。 2.通過修訂本公司內部控制制度「防範內線交易之管理作業」及內部稽核制度「防範內線交易之管理作業稽核」。 3.通過修訂本公司內部控制制度「公開資訊申報相關作業之控制」及內部稽核制度「公開資訊申報相關作業之控制稽核」。 4.通過修正「申請暫停及恢復交易作業程序」。 5.通過擬購置南榮開發建築股份有限公司推出世界明珠商辦建案。 |
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