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董事會決議事項

114年董事會決議事項
會議名稱 會議日期 決議事項
114年第1次董事會 2025/02/20
 		 1.報告本公司推動永續發展執行情形。
2.報告本公司誠信經營守則及行為指南。
3.報告本公司 113 年度董事酬金領取內容。
4.報告 113 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估 自評情形。
5.通過 113 年度員工及董事酬勞分派案。
6.通過 113 年度盈餘分派董事酬勞分配案。
7.通過本公司 113 年度個體暨合併財務報告。
8.通過 113 年度營業報告書。
9.通過本公司 113 年度盈餘分配案。
10.通過 113 年度提撥資本公積發放現金案。
11.通過 113 年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。
12.通過通過本公司內部控制制度聲明書。
13.通過簽證會計師委任案。
14.通過配合資誠內部行政組織調整，變更會計師案。
15.通過 114 年經理人年度目標。
16.通過修訂「公司章程」部分條文案。
17.通過本公司轉投資(合資)案。
18.通過訂定本公司 114 年股東常會日期。
19.通過訂定本公司 114 年股東常會受理股東提案之期間及地 點。
20.通過定本公司 114 年股東常會召集事由，並得採電子方式 行使表決權案如說明。
21.通過本公司銀行貸款額度續約案。
114年第2次董事會 2025/05/07 1. 報告推動永續發展執行情形及溫室氣體盤查、查證時程進 度報告。
2. 通過本公司民國 114 年第一季合併財務報告。
3. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度之薪工循環「薪資作業」、「薪資作業稽核」。 通過銀行貸款額度續約案。
114年第3次董事會 2025/08/06
1. 報告推動永續發展執行情形及溫室氣體盤查、查證時程進度。
2. 報告董事責任保險投保事宜。
3. 報告購置南榮開發建築股份有限公司推出世界明珠商辦建案進度。
4. 通過113年度永續報告書。
5. 通過本公司民國114年第二季合併財務報告。
6. 通過總經理退休 (辭任)案。
7. 通過總經理退休金發放案。
8. 通過總經理聘任案。
9. 通過選任副董事長案。
10. 通過執行董事會通過對新設公司投資案之進度。
11. 通過銀行貸款額度續約案。
114年第4次董事會 2025/11/07
1. 報告投資南光醫管公司進度。
2. 報告本公司智慧財產執行情形。
3. 報告推動永續發展執行情形及溫室氣體盤查、查證時程。
4. 通過資安主管及人員異動。
5. 通過本公司民國114年第三季合併財務報告。
6. 通過114年度經理人績效評估案。
7. 通過114年度經理人年終獎金發放案。
8. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。
9. 通過本公司投資暨永續長聘任案。
10. 通過授權董事長有關總公司與子公司資產取得或處分額度。
11. 通過台北敦化營業辦公室產權處置案。
12. 通過115年度稽核計畫案。
13. 通過115年度營運計畫及預算案。
14. 通過銀行貸款續約案。

113年董事會決議事項
112年董事會決議事項
111年董事會決議事項
110年董事會決議事項
109年董事會決議事項
 
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